Lavagem de dinheiro no HSBC da Suiça

Escândalo HSBC

Uma investigação jornalística internacional liderada pelo jornal britânico ‘The Guardian’ revelou esquemas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro em uma divisão do banco suíço, HSBC, praticado para atrair clientes ao redor do mundo.

A oferta do segundo maior banco do mundo para os mais ricos incluía pacotes de dinheiro sem registros (remetente) e em moeda exótica para um país localizado no centro da Europa, e também conselhos sobre como se esquivar de autoridades fiscais nacionais. Os funcionários mantinham secretamente contas de criminosos internacionais e empresários corruptos, inclusive sob investigação, ocultando seus movimentos de inspeções fiscais.

Agora os jornalistas podem listar um por um os beneficiários destes serviços exclusivos entre 2005 e 2007.

Para identificá-los, foi necessário a participação de meios de comunicação de um total de 45 países no projeto de investigação jornalística do jornal britânico . Entre eles incluem ‘ Le Monde ‘, BBC Panorama eo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Eles tomaram como base os milhares de arquivos extraídos pelo técnico em informática Herve Falciani, enquanto trabalhava com o HSBC, entregues aos funcionários das Finanças da França.

A lista de Falciani contém 2.700 nomes de clientes reais, mas por trás de alguns não há nenhuma informação compromete dora. No entanto, o restante dos arquivos filtrados traz a luz cerca de 30.000 contas com quase 120 bilhões nela depositados. De acordo com a lista de Falciani, 2694 espanhóis teriam 1.8 bilhão de euros na Suíça entre 2006 e 2007. A lista também inclui os clientes dos bancos da América Latina.

A administração do HSBC já admitiu as infrações cometidas pela sua divisão. “Reconhecemos e somos responsáveis pelo que aconteceu no passado, não conseguimos controlar”, disse um comunicado emitido pelo banco. Em 1999, alega, o banco de Londres adquiriu a corporação Repúblic National Bank of New York & Republic Safra Holdings, que tinha uma filial na Suíça. Entre os anos de 2005-2007 a instituição “não havia sido totalmente integrada ao HSBC.”

O ‘ The Guardian ‘ planeja liberar toda a lista de informações sobre dinheiro dos clientes da filial Suiça, de acordo com informações dos jornalistas, em 2.002. ..

Enquanto isso, um membro da organização Xnet Sergio Salgado disse que o grupo de jornalistas espera desmantelar todos os quadros internacionais de lavagem de dinheiro.

Fonte: RT-TV

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