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Destapan un caso de blanqueo sin precedentes en HSBC

lavagem de dinheiro

Escândalo HSBC

Una investigación periodística internacional liderada por el diario británico ‘The Guardian’ ha desvelado los esquemas de evasión fiscal y blanqueo de dinero que la división suiza del banco HSBC practicaba para atraer a clientes de todo el mundo.

La oferta del segundo banco más grande del mundo para los más ricos incluía la entrega de fajos de billetes sin localizadores y en divisas exóticas para un país situado en el centro deEuropa y también el asesoramiento sobre cómo esquivar a las autoridades fiscales nacionales. Los empleados mantenían el secreto de cuentas de criminales internacionales y empresarios corruptos en plena persecución penal, ocultando sus movimientos a las inspecciones tributarias.

Ahora los periodistas pueden enumerar uno a uno a los beneficiarios de esos servicios exclusivos entre los años 2005 y 2007.

Para identificarlos fue necesario que medios de información de un total de 45 países participaran en el proyecto investigador del diario británico. Entre ellos figuran ‘Le Monde‘, BBC Panorama y el Consorcio Internacional de los Periodistas Investigadores. Tomaron como baselos miles de ficheros bancarios sustraídos por el informático Hervé Falciani durante su trabajo con HSBC y entregados posteriormente a los funcionarios de Hacienda en Francia.

La lista de Falciani contiene hasta 2.700 nombres de clientes reales, aunque detrás de algunos no hay ninguna información comprometedora. Sin embargo, el resto de los ficheros filtrados arroja luz sobre unas 30.000 cuentas con casi 120.000 millones de dólares depositados en ellas. Según la lista de Falciani, 2.694 españoles tenían 1.800 millones de euros opacos en Suiza entre 2006 y 2007. En la lista figuran también clientes del banco de Latinoamérica.

La administración de HSBC ya ha admitido las infracciones cometidas por su división. “Reconocemos y somos responsables de lo ocurrido en el pasado, hemos fallado en el control”, reza un comunicado emitido por el banco. En 1999, alega, el banco londinense adquirió la sociedad anónima Republic National Bank of New York & Safra Republic Holdings, que tenía una sucursal en Suiza. Para los años 2005–2007 esa entidad “no se había integrado plenamente en HSBC”.

Para este lunes ‘The Guardian‘ tiene programado publicar más revelaciones sobre el blanqueo y los clientes más destacados del ‘cajero automático’ en el que se transformó, según los periodistas, en los años 2000 toda la filial suiza de HSBC.

Mientras tanto, un miembro de la organización Xnet Sergio Salgado comenta que el grupo de periodistas espera desmontar todas las tramas internacionales de blanqueo de dinero.

maio 20, 2015 Posted by | Espanhol | , , | Deixe um comentário

Lavagem de dinheiro no HSBC da Suiça

 

lavagem de dinheiro

Escândalo HSBC

Uma investigação jornalística internacional liderada pelo jornal britânico ‘The Guardian’ revelou  esquemas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro em  uma divisão do banco suíço, HSBC, praticado para atrair clientes ao redor do mundo.

A oferta do segundo maior banco do mundo para os mais ricos incluía pacotes de dinheiro sem registros (remetente) e em moeda exótica para um país localizado no centro da Europae também conselhos sobre como se esquivar de autoridades fiscais nacionais. Os funcionários mantinham secretamente contas de criminosos internacionais e empresários corruptos, inclusive sob investigação, ocultando seus movimentos de inspeções fiscais.

Agora os jornalistas podem listar um por um os beneficiários destes serviços exclusivos entre 2005 e 2007.

Para identificá-los, foi necessário a participação de meios de comunicação de um total de 45 países no projeto de investigação jornalística do jornal britânico .  Entre eles incluem ‘ Le Monde ‘, BBC Panorama eo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Eles tomaram como base os milhares de arquivos extraídos pelo técnico em informática  Herve Falciani, enquanto trabalhava com o HSBC,  entregues aos funcionários das Finanças da França.

A lista de Falciani contém 2.700 nomes de clientes reais, mas por trás de alguns não há nenhuma informação compromete dora. No entanto, o restante dos arquivos filtrados traz a luz  cerca de 30.000 contas com quase 120 bilhões  nela depositados. De acordo com a lista de Falciani, 2694 espanhóis teriam 1.8 bilhão de euros  na Suíça entre 2006 e 2007. A lista também inclui os clientes dos bancos da América Latina.

A administração do HSBC já admitiu as infrações cometidas pela sua divisão. “Reconhecemos e somos responsáveis ​​pelo que aconteceu no passado, não conseguimos controlar”, disse um comunicado emitido pelo banco. Em 1999, alega, o banco de Londres adquiriu a corporação Repúblic National Bank of New York & Republic Safra Holdings, que tinha uma filial na Suíça. Entre os anos de 2005-2007 a instituição “não havia sido totalmente integrada ao HSBC.”

O ‘ The Guardian ‘ planeja liberar toda a lista de informações sobre dinheiro dos clientes da filial Suiça, de acordo com informações dos jornalistas,  em 2.002.   ..

Enquanto isso, um membro da organização Xnet Sergio Salgado disse que o grupo de jornalistas  espera desmantelar todos os quadros internacionais de lavagem de dinheiro.

Fonte: RT-TV

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maio 20, 2015 Posted by | Internacional | , , | 3 Comentários

   

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